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          江蘇興佳利業私募涉嫌非法集資 實控人被逮捕


          來源:現代快報網

          近日,南京市公安局建鄴分局發布警情通報,江蘇興佳利業股權投資基金管理有限公司涉嫌向社會公眾非法集資,目前該公司實際控制人施某明因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被執行逮捕。

          近日,南京市公安局建鄴分局發布警情通報,江蘇興佳利業股權投資基金管理有限公司涉嫌向社會公眾非法集資,目前該公司實際控制人施某明因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被執行逮捕。

          △通報截圖

          警方通報發布于7月16日,通報稱,江蘇興佳利業股權投資基金管理有限公司(以下簡稱“興佳利業”) 2010年12月22日注冊成立,注冊地址位于鼓樓區漢中路180號,關聯公司包括江蘇易元鑫資產管理有限公司、駿駒投資管理集團有限公司等。2018年底,陸續有群眾向建鄴公安分局報案,反映興佳利業及其關聯公司實際控制人施某明虛構其妹妹施某霞在香港匯豐銀行、香港渣打銀行的從業經歷,通過微信、傳單及口口相傳等途徑進行宣傳,以投資私募基金、入伙有限合伙企業,承諾高額回報的方式,向社會公眾非法集資,投資到期后無法兌付,騙取報案人巨額資金,建鄴公安分局于2019年1月10日以涉嫌合同詐騙罪立案偵查。經建鄴區人民檢察院批準,2019年2月15日, 對實際控制人施某明以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕;2019年5月16日,對犯罪嫌疑人董某、楊某、張某以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕。目前案件正在進一步偵辦中。

          建鄴公安分局正全力開展追贓挽損工作,目前已依法查封、凍結犯罪嫌疑人施某明名下房產3套、部分銀行賬戶、股權,凍結興佳利業及其關聯公司相關銀行托管資金賬戶,并聘請審計機構對涉案資金數額及去向進行審計調查。該案查封凍結的所有資產將在訴訟程序終結后,依法公開公平處置。

          報案人可通過以下方式進行登記報案:(一)、攜帶本人身份證復印件、相關合同協議復印件、投資和收息的相關證明(POS單、 銀行流水、轉賬匯款憑證)到投資點所在地、戶籍地或實際居住地公安經偵部門或者派出所報案。(二)、將報案材料郵寄至南京市公安局建鄴分局江心洲派出所并注明“興佳利業報案材料”。(收件地址:南京市建鄴區江心洲旗桿路東壽一隊77號江心洲派出所,收件人:張警官)。

          警方提醒,請報案人依法反映情況和訴求,配合公安機關開展調查取證工作,不信謠、不傳謠、不參與違法聚集活動。對于故意編造虛假信息、干擾公安機關辦案、損害群眾合法權益的,公安機關將依法追究相應的法律責任。

          [責任編輯:潘文茜]

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