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          身陷局中局 南京一市民投資黃金被騙180萬元


          來源:南京晨報

          南京市江寧區的何先生(化姓)在網絡上結識了一位專業的投資老師,聲稱可以幫助他在一個名為“金邊國際”的黃金投資平臺賺錢,沒想到110余萬元投進去,按照老師的指點一個多月竟然全部虧空了。

          南京市江寧區的何先生(化姓)在網絡上結識了一位專業的投資老師,聲稱可以幫助他在一個名為“金邊國際”的黃金投資平臺賺錢,沒想到110余萬元投進去,按照老師的指點一個多月竟然全部虧空了。

          何先生氣憤不已,加入了一個所謂的“金邊國際”受害人QQ群。這時,一個女網友主動添加其為好友,說她也是“金邊國際”的受害人,現在她跟著“天鏡云生”大師在“市商國際”平臺投資,已經將原來的虧空全部賺回來了。心動不已的何先生先后又砸進60余萬元。這次,大師讓買漲他買跌,大師讓買跌他買漲,一番“逆操作”之下竟然賺了1萬多美金,然而就在他想出金之時,被平臺強行“爆倉”。

          何先生這才意識到自己被騙了,趕緊報了警。市公安局對此高度重視,市公安局刑偵局會同江寧分局成立專案組。經過三個多月的縝密偵查,專案組3月25日在湖北隨州和廣東深圳開展統一收網抓捕行動,一舉抓獲犯罪嫌疑人14人,繳獲涉案房產一套、名牌轎車一輛、用于作案的筆記本電腦、手機等物品數十部,為“凈網2019”專項行動添上濃墨重彩的一筆。

          炒黃金虧了110多萬

          2018年11月,何先生的妻子聽股票投資群的朋友介紹,“金邊國際”平臺有一個“嚴根成”大師特別牛,每天都在網上講課,不僅愛為投資者著想,還特別熱心公益事業。“黃金投資不受國內市場影響,投資風險低回報高”,何先生的妻子連續聽了一個多月的課以后,對“嚴根成”大師傳授的理念深信不疑,夫妻二人商議過后覺得股市不景氣,不如跟大師在“金邊國際”平臺炒黃金期貨。

          “我們想把錢投進來,大師能不能帶帶我?”何先生在平臺內向“嚴根成”大師發出了求助。經過幾天的焦急等待后,大師終于給出了回復,“我不帶散戶玩,除非你們買滿倉。”大師口中所謂的“滿倉”,指的是20萬美金,折合人民幣為120多萬元。何先生夫妻二人向大師求了半天情,湊了110多萬元人民幣打到了指定的一個私人賬戶,大師稱這是為了逃避市場監管。

          投資初期何先生有盈有虧,但慢慢地聽從“嚴根成”大師指導買漲時,大盤反而是跌,大師催促買跌時,大盤往往是漲,一個多月下來,何先生賬戶的110多萬元竟然全部虧完了。

          轉戰另一平臺又賠60余萬元

          直到此時,何先生從未懷疑“金邊國際”平臺有詐,只是懷疑“嚴根成”大師可能是騙子,把110多萬元都騙進了自己的腰包。為了追回損失,何先生加入了一個“金邊國際”受害者QQ群,群里大家都在痛訴自己吃虧上當的經歷。

          這時,QQ群里一個名為“TINA”的女網友主動添加何先生為好友,聲稱自己也是“金邊國際”的受害者,不過她現在在另外一個名叫“市商國際”的平臺投資,認識了一位“天境云生”的大師,不僅把原來在“金邊國際”的損失彌補回來了,還賺了一筆。好心的“TINA”把“天境云生”大師的微信推薦給了何先生,幾經接觸何先生覺得這位大師比上次的靠譜,決心再投點資試試水。

          就這樣,何先生在該平臺投了20多萬元人民幣搞黃金、原油投資,幾番操作下來,還小賺了一筆,并且很順利地從平臺提取到了670元的收益。嘗到甜頭的何先生,先后又投資了36萬元、7萬多元人民幣,累計在該平臺投資了60余萬元。這次,何先生學“聰明”了,不再盲目聽從大師一人的指導,而是自己做足功課判斷大盤漲幅趨勢,有時大師讓買漲他買跌,大師讓買跌他買漲。不承想,一番“逆操作”之下何先生竟然賺了1萬多美金。然而,就在何先生想出金(將收益取出)之時,遇到了障礙。“市商國際”先是以平臺維護為由拒絕何先生的出金,一周之后則強行將其賬戶“爆倉”。

          警方收網抓獲14名詐騙嫌疑人

          2019年1月16日,恍然大悟的何先生趕緊向市公安局江寧分局百家湖派出所報警。

          接到何先生的報警后,市公安局刑偵局會同江寧分局抽調精干力量成立專案組對案件展開攻堅。經過3個月的偵查分析,辦案民警初步確定了以林某、李某某、溫某等為首的專業詐騙團伙。該團伙在湖北隨州成立公司、租用寫字樓、招聘員工專門實施詐騙行為,后來骨干成員溫某又跑到廣東深圳準備另起爐灶實施詐騙。負責偵辦此案的百家湖派出所副所長劉懷起為此出差4次,終于摸清這伙人的具體動向。

          3月25日,專案組兵分多路,在湖北隨州和廣東深圳開展統一收網抓捕行動,一舉抓獲犯罪嫌疑人14人,繳獲涉案房產一套、名牌轎車一輛、用于作案的筆記本電腦、手機等物品數十部。

          經審訊,林某、李某某、溫某等人對向何先生實施詐騙行為一事供認不諱。據調查,林某和李某某為夫妻二人,溫某為該團伙成員。老板林某負責管理手機、微信號碼和QQ號碼的正常使用,李某某負責員工考勤和培訓,并提供“話術”劇本供員工演練,其最終目的就是到各股票投資群里加人,加人成功后便冒充投資老師跟對方聊天,時機成熟后將其引到所謂的投資平臺去。

          投資大師和投資平臺都是假的

          那么,林某等人又是怎樣獲取何先生的信息,并實施詐騙的呢?

          據林某交代,2018年11月前后,溫某的姐姐將何某作為“優質客戶資源”介紹給林某,要求騙成功后提成10%,并指定該客戶由她的親弟弟溫某來跟進。“何某此前被溫某姐姐所在的團伙已經騙過一次,覺得他錢多好騙屬于‘優質客戶資源’”。此后溫某一人分飾“TINA”和“天境云生”兩名角色,以“市商國際”平臺手續費低、容易盈利為由,誘騙何先生在“市商國際”平臺的客戶端“MT4”先后投資60多萬元。由于何先生未聽從投資老師建議操作造成盈利,林某和其上家周某不甘心賠錢,決定不顧臉面強行將其賬戶“爆倉”。

          “不僅投資老師是假的,其實所謂的投資平臺也是假的。”百家湖派出所副所長劉懷起告訴記者,事實上“金邊國際”和“市商國際”都是由居住在東南亞某國家的周某等人研發包裝維護的虛假理財網站,一旦受害人的資金轉入騙子腰包或者每隔一頓時間就會關閉交易平臺,啟用下一個換湯不換藥的平臺。據調查,林某等人只是周某的下線之一,林某等人負責將人騙到平臺上去,周某負責將客戶的錢洗凈,然后雙方分錢,“一般周某會將75%分配給林某,而林某則將10%-15%分配給具體業務員。”

          上當受騙的并非何先生一人,警方調查后發現林某等人還騙取了受害人戴某34.4萬元。“客戶只要在這個客戶端上投資都是虧損的,只是有的虧得多,有的虧得少,客戶端的數據通過后臺可以隨意操控,基本上投多少虧多少。”林某表示,他們正是伙同境外的周某等人通過后臺操作,制造受害人投資失敗現金虧空的假象實施詐騙,并從中獲利100多萬元。

          目前,林某、李某某、溫某等人已被檢察院批準逮捕,案件仍在進一步辦理中。

          [責任編輯:潘文茜]

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